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辦公會議管理制度

   一、總 則

   為加強(qiáng)民主集中制管理，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提高淮北市相王醫(yī)藥連鎖有限公司（以下簡稱公司）工作效率和工作質(zhì)量，對公司經(jīng)營活動中各類事項(xiàng)進(jìn)行民主集中決策，努力實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、民主化、程序化、科學(xué)化，特制定本規(guī)則。

   二、議事原則

   1、會議由公司執(zhí)行董事或總經(jīng)理主持。

   2、會議議題由執(zhí)行董事或總經(jīng)理提出。會前應(yīng)充分征求其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員意見和建議。其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員的意見和建議，應(yīng)在會議召開之前提出，由主持人確定是否列入議題。

   3、對于重大決策，應(yīng)在會議召開之前，進(jìn)行必要的協(xié)商和調(diào)研論證，然后再把議題提交會議討論決定。

   4、集體討論決定問題時，按照集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，暢所欲言。會議主持人要根據(jù)討論情況進(jìn)行歸納集中，提出決定或決議草案。對集體做出的決定、決議，必須堅決執(zhí)行，任何人無權(quán)改變。領(lǐng)導(dǎo)班子成員對集體做出的決定如有不同意見，在堅決執(zhí)行的前提下，可以保留意見，也可以向上級組織報告。

   5、決定重要問題，應(yīng)充分醞釀討論，然后進(jìn)行表決。做到不經(jīng)調(diào)查研究不決策，不征求各方意見不決策，不經(jīng)集體討論不決策。作出決定或決議時應(yīng)貫徹少數(shù)服從多數(shù)的原則，對爭議較多的問題，可暫緩作出決定，深入調(diào)查后再行商議。對少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，必要時可在下次會議上再行提出討論。

   6、領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)自覺強(qiáng)化民主集中制觀念。積極支持工作，接受集體領(lǐng)導(dǎo)，自覺維護(hù)內(nèi)部團(tuán)結(jié)，互相支持，互相監(jiān)督，做到大事講原則，小事講團(tuán)結(jié)，講正氣、比奉獻(xiàn)，形成班子的整體合力。

   7、對應(yīng)該保密的會議內(nèi)容和討論情況，必須嚴(yán)守秘密，不得泄露。

   8、領(lǐng)導(dǎo)班子成員在調(diào)查研究、檢查指導(dǎo)工作以及參加其他活動時，發(fā)表的指導(dǎo)工作的個人意見，必須符合公司集體決定的精神。

   三、議事范圍及內(nèi)容

   1、“三重一大”（重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額資金使用）集體決策制度執(zhí)行。

   2、公司經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃的制定、修訂；年度經(jīng)營目標(biāo)完成情況和管理目標(biāo)落實(shí)情況的分析總結(jié)。

   3、對外投資合作、工程招投標(biāo)、年度經(jīng)營指標(biāo)設(shè)置、大宗物資（包括固定資產(chǎn)）采購、資產(chǎn)變動、對外擔(dān)保、對外借款、企業(yè)改革的決策。

   4、公司重大活動、重要工作任務(wù)以及重大項(xiàng)目（可行性研究的審議、審定，項(xiàng)目規(guī)模控制，工程額度、進(jìn)度、安全、質(zhì)量等）安排。

   5、公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和變更，中層管理人員任免、考核、獎懲、儲備管理人員推薦與管理等。

   6、員工工資調(diào)整、獎金分配方案、重要福利事項(xiàng)、年度考核鑒定、財務(wù)預(yù)決算，資金分配和使用方案；聘用、調(diào)入、借入、解聘、獎懲、考核公司員工及違規(guī)違紀(jì)人員處理。

   7、公司各項(xiàng)規(guī)章制度的制定和修改。

   8、預(yù)算外的費(fèi)用支出。

   9、員工生活后勤、保險福利、教育培訓(xùn)安排和布署。

   10、對全公司執(zhí)行政策的情況及職工隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)行分析研究，并提出相應(yīng)對策。

   11、其他必須由辦公會議討論決定的事項(xiàng)。

   四、議事程序

   1、辦公會時間原則上每周二召開，參加人員為總經(jīng)理、 副總經(jīng)理、儲運(yùn)部負(fù)責(zé)人、電商部負(fù)責(zé)人、商采部負(fù)責(zé)人、質(zhì)管部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營部負(fù)責(zé)人、慢病管理中心負(fù)責(zé)人、各門店店長、辦公室負(fù)責(zé)人等， 執(zhí)行董事可根據(jù)需要參加，議題涉及有關(guān)部門的，必要時可通知相關(guān)部門派員列席。

   2、召開會議，一般由執(zhí)行董事或總經(jīng)理確定會議時間、議題以及與會成員。辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會議相關(guān)事項(xiàng)，并提前1天將會議時間、地點(diǎn)、議題、會議資料通知與會人員，遇特殊情況時，可臨時召集辦公會議。

   3、與會人員應(yīng)按要求參加會議，不得缺席和遲到。因故不能參加會議時要向主持人請假，并告知辦公室。請假的同志對會議內(nèi)容如有建議或意見，可在會議召開前向主持人提出。

   4、會議表決可采取口頭表決、舉手表決或投票表決等方式逐項(xiàng)進(jìn)行，最后按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決策，贊成票超過應(yīng)到會成員人數(shù)的半數(shù)為通過。未到會成員的意見不計入票數(shù)。議題涉及到某成員或其親屬而需要回避的，該成員應(yīng)予以回避。

   5、辦公會的記錄，由辦公室負(fù)責(zé)，并由記錄人員整理會議要點(diǎn)。對因病、因事缺席會議的成員，會后由辦公室向其轉(zhuǎn)達(dá)會議的內(nèi)容。

   6、辦公會議通過的決議和決定，由辦公室負(fù)責(zé)催辦、督辦、記載辦理情況并及時將處理情況反饋給主持人。會議決議一旦形成，各部門就要無條件地貫徹執(zhí)行。

   7、辦公會議議定的有關(guān)重大事項(xiàng)，一般應(yīng)形成會議紀(jì)要、決定等文件。會議紀(jì)要由會議主持人審定并決定是否印發(fā)。會議紀(jì)要要寫明會名、時間、地點(diǎn)、主持人、參加人、記錄人，會議的主要內(nèi)容和議定的事項(xiàng)、議定事項(xiàng)的承辦單位和承辦人、完成的時間和原則要求等，準(zhǔn)確記錄會議內(nèi)容，會議記錄要入檔永久保存。

   8、公司需要對外呈送的各類公文（請示、報告、簽報等）以及需要簽字、蓋章的文件材料，須經(jīng)執(zhí)行董事或總經(jīng)理審批。

   五、決策的監(jiān)督和約束

   凡屬下列情況給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的，要追究相關(guān)人員責(zé)任：

   l、不履行或不正確履行“重大事項(xiàng)報告制度”決策程序，不執(zhí)行或擅自改變公司集體決定的；

   2、未經(jīng)集體討論決定而個人決策、事后又不報告的；

   3、未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供全面真實(shí)情況而造成錯誤決定的責(zé)任人；

   4、執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；

   5、對尚未正式公布的會議決策和需保密的會議內(nèi)容外泄的；

   6、其他因違反本實(shí)施辦法而造成失誤的。

   責(zé)任追究主要依據(jù)本人職責(zé)范圍，明確集體責(zé)任、個人責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。給公司造成重大損失和不良影響的責(zé)任人， 根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，依法依紀(jì)追究。